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华电国际电力股份(01071)拟聘用立信为2020年度审计师

发布时间:2020-03-25 17:33    来源媒体:智通财经

智通财经网

智通财经APP讯,华电国际电力股份(01071)第八届董事会第二十七次会议决议审议并批准《关于2019年度计提减值准备的议案》,该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函;并已经审计委员会同意。

同时审议通过公司2019年度利润分配预案。即同意:按照母公司国内会计报告净利润的10%提取法定公积金人民币约2.23亿元;建议2019年度派发现金股息每股人民币0.146元;对于权益类融资工具的利息支付,按照发行权益类融资工具的有关规定执行。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函,并获得审计委员会同意。

另外,审议并批准关于确认该公司持续性关联交易执行情况等的议案。经董事会确认,2019年度该公司与中国华电集团公司及其子公司、兖州煤业股份有限公司和陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司的持续性关联交易,均按照相关的关联交易协议条款履行,各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。

会议还同意聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为该公司2020年度国际和境内审计师;同意将上述议案提请该公司股东大会批准,并提请股东大会授权董事会在不超过人民币960万元范围内决定其酬金。其中内部控制审计费用130万元。


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