兖州煤业(600188.CN)

兖州煤业股份(01171)聘任刘健为总经理 聘任肖耀猛等人为副总经理

时间:20-04-25 10:00    来源:智通财经

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智通财经APP讯,兖州煤业(600188)股份(01171)公布第七届董事会第三十三次会议决议通过《兖州煤业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》,提交公司 2019

年年度股东周年大会讨论审议。

为回报该公司股东长期以来对公司的支持,公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数,每股派发人民币0.58元(含税)。

同时,会议批准《兖州煤业股份有限公司 2020 年度生产经营计划和资本性开支计划》的议案,《关于确认兖州煤业股份有限公司 2019

年度持续性关联交易的议案》。

另外, 会议批准《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账準备的议案》。

批准公司计提资产减值准备人民币3.71亿元;批准公司核销坏账准备人民币1.246亿元。

通过《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》,提交公司 2019

年年度股东周年大会讨论审议。通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》,提交公司 2019年年度股东周年大会讨论审议。

会议批准《关于聘任公司总经理的议案》,根据公司董事会收到的辞呈报告,吴向前不再担任公司总经理职务。根据董事长提名,并经董事会提名委员会审议通过,批准聘任刘健为公司总经理,任期与公司第七届董事会高级管理人员任期一致。

会议还批准《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》,根据公司董事会收到的辞呈报告,赵洪刚不再担任公司副总经理职务;王富奇不再担任公司总工程师职务。

根据总经理提名,并经董事会提名委员会审议通过,批准聘任肖耀猛、张传昌、王鹏为公司副总经理,聘任王春耀为公司总工程师,任期与公司第七届董事会高级管理人员任期一致。